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临时公告

济南圣泉集团股份有限公司2015年第四次临时股东大会决议公告

[发布人]:shengquan  [发布日期]:2015-09-05 15:17:48  [关注]:

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
    1.会议召开时间:2015年9月1日
    2.会议召开地点:公司办公楼二楼会议室(章丘刁镇工业经济开发区)
    3.会议召开方式:现场
    4.会议召集人:董事会
    5.会议主持人:董事长、总裁唐一林先生
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
    公司关于召开本次股东大会的通知已于2015年8月14日在全国中小企业股份转让系统网站(http://www.neeq.cc)上发布,其中,通知发布的日期距本次股东大会的召开日期已超过15日。本次股东大会的召开时间、地点、表决议案与本次股东大会的通知发布的召开时间、地点、议案相符,本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。
(二)会议出席情况
    出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共57人,持有表决权的股份253,611,966股,占公司股份总数的39.40%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于变更公司股票转让方式为做市转让方式的议案》
    1.议案内容
    按照公司发展战略要求,为进一步提高公司股票的流动性,根据《全国中小企业股份转让系统股票转让方式确定及变更指引(试行)》等法律法规的规定,同意公司将股票转让方式由协议转让方式变更为做市转让方式。
授权董事会全权办理此次变更股票转让方式的相关事宜,包括但不限于:做市商的选择及向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交变更申请等一切相关事宜。
    2.议案表决结果:
    同意股数252,942,708股,占本次股东大会有表决权股份总数的99.74%;反对股数669,258股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.26%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
    3.回避表决情况
    本议案不涉及关联交易事项,无股东需回避表决。
三、律师见证情况
    律师事务所名称:山东百脉律师事务所
    律师姓名:滕培刚律师、翟舒宁律师
    结论性意见:综上所述,本所律师认为,股份公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及股份公司章程的规定;召集人资格合法、有效;出席本次股东大会的人员资格合法、有效;本次股东大会的表决程序合法、有效;本次股东大会的表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
(一)《济南圣泉集团股份有限公司2015年第四次临时股东大会决议》;
(二)《关于济南圣泉集团股份有限公司2015年第四次临时股东大会法律意见书》。
 
 
 
 
 
 
 
济南圣泉集团股份有限公司
董事会
2015年9月2日
 
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