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济南圣泉集团股份有限公司关于召开2011年年度股东大会通知

2012-6-8 分享:

  各位股东:

  济南圣泉集团股份有限公司(以下简称“集团公司”)董事会决定于2012年6月28日(星期四)召开2011年年度股东大会,会议有关事项如下:

  一、本次股东大会召开的基本情况

  1、会议召开时间: 2012年6月28日(星期四)上午9:00时。

  2、会议召开地点:集团公司办公楼三楼会议室(济南章丘圣泉工业园)。

  3、会议召集人:集团公司董事会。

  4、会议投票方式:采取现场投票。

  二、本次股东大会出席对象

  1、在山东产权登记有限公司登记在册的集团公司所有股东,均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决;因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决(该股东代理人可不必是集团公司的股东)。

  2、集团公司董事、监事和高级管理人员。

  3、集团公司聘请的律师。

  三、本次股东大会审议议案

  1、审议《2011年度董事会工作报告》;

  2、审议《2011年度监事会工作报告》;

  3、审议《2011年度财务决算报告和2012年度财务预算报告》;

  4、审议《2011年度利润分配预案》;根据集团公司快速发展的要求,需求资金量较大,拟定2011年度公司的分配方案为不进行现金股利分配、不送红股。

  5、审议《关于变更公司经营范围及修订公司章程的议案》;

  6、审议《关于续聘国富浩华会计师事务所有限公司为集团公司2012年度审计机构的议案》;

  7、审议《关于集团公司对外担保的议案》,上述担保业务属于互保性质,是已有担保合同到期后的续保。

  四、本次股东大会的登记办法

  1、登记手续:

  (1)自然人股东持本人身份证、股票账户卡;授权委托代理人持代理人及委托人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。

  (2)异地股东可采用信函或传真的方式登记(不接受电话登记),股东请仔细填写《股东参会登记表》(格式附后),以便登记确认。来信请寄:济南圣泉集团股份有限公司证券部(济南章丘圣泉工业园),邮编:250204(信封请注明“股东大会”字样)。

  2、登记地点及联系方式:

  地址:济南圣泉集团股份有限公司证券部(济南章丘圣泉工业园)

  联系电话:0531-83501353 传真:0531-61324735

  联系人:马保安

  3、注意事项:出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

  五、其他事项

  本次股东大会会期半天,与会人员的食宿及交通等费用自理。

  济南圣泉集团股份有限公司董事会

  2012年6月8日

  附件:

  股东参会登记表

姓名: 身份证号码:
股东账号: 持股数:
联系电话: 电子邮箱:
联系地址: 邮编:

 

  授权委托书

  兹全权委托 先生/女士代表本人出席济南圣泉集团股份有限公司2011年年度股东大会,并代表本人行使表决权。表决指示:

 

议案序号 议案内容 表决意见
同意 反对 弃权
1 审议《2011年度董事会工作报告》;      
2 审议《2011年度监事会工作报告》;      
3 审议《2011年度财务决算报告和2012年度财务预算报告》;      
4 审议《2011年度利润分配预案》;      
5 审议《关于变更集团公司经营范围及修订公司章程的议案》;      
6 审议《关于续聘国富浩华会计师事务所有限公司为集团公司2012年度审计机构的议案》;      
7 审议《关于集团公司对外担保的议案》。      

 

  委托股东姓名及签章:                   身份证或营业执照号码:

  委托股东持股数:               委托人股票账号: 

  受托人签名:                     受托人身份证号码:

  委托日期: