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济南圣泉集团股份有限公司2012年度股东大会决议

2013-6-24 分享:

  济南圣泉集团股份有限公司2012年度股东大会于2013年6月22日在公司二楼多功能会议室召开,出席会议股东及合法授权代表共122人,代表股份129,690,196股,占公司总股本的50.37%,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,本次股东大会是由董事会召集召开,董事长、总裁唐一林先生主持,董事、执行总裁唐地源先生协助主持,经与会股东认真审议以记名投票方式逐项表决通过了以下议案,具体表决情况如下:

  一、《2012年度董事会工作报告》

  赞成票129,690,196股,占出席会议有表决权总数的100%;

  反对票0股, 占出席会议有表决权总数的0%;

  弃权票0股, 占出席会议有表决权总数的0%;

  二、《2012年度监事会工作报告》

  赞成票129,690,196股,占出席会议有表决权总数的100%;

  反对票0股, 占出席会议有表决权总数的0%;

  弃权票0股, 占出席会议有表决权总数的0%;

  三、《2012年度财务决算报告》

  赞成票129,690,196股,占出席会议有表决权总数的100%;

  反对票0股, 占出席会议有表决权总数的0%;

  弃权票0股, 占出席会议有表决权总数的0%;

  四、《2012年度利润分配预案》

  赞成票129,690,196股,占出席会议有表决权总数的100%;

  反对票0股, 占出席会议有表决权总数的0%;

  弃权票0股, 占出席会议有表决权总数的0%;

  五、《关于续聘 2013年度审计机构的议案》

  赞成票129,690,196股,占出席会议有表决权总数的100%;

  反对票0股, 占出席会议有表决权总数的0%;

  弃权票0股, 占出席会议有表决权总数的0%;

  六、《关于公司董事会、监事会换届选举的议案》

  (一)董事会成员表决情况

  1、唐一林

  赞成票129,690,196股,占出席会议有表决权总数的100%;

  反对票0股, 占出席会议有表决权总数的0%;

  弃权票0股, 占出席会议有表决权总数的0%;

  2、唐地源

  赞成票129,690,196股,占出席会议有表决权总数的100%;

  反对票0股, 占出席会议有表决权总数的0%;

  弃权票0股, 占出席会议有表决权总数的0%;

  3、江成真

  赞成票129,690,196股,占出席会议有表决权总数的100%;

  反对票0股, 占出席会议有表决权总数的0%;

  弃权票0股, 占出席会议有表决权总数的0%;

  4、唐路林

  赞成票129,690,196股,占出席会议有表决权总数的100%;

  反对票0股, 占出席会议有表决权总数的0%;

  弃权票0股, 占出席会议有表决权总数的0%;

  5、祝建勋

  赞成票129,690,196股,占出席会议有表决权总数的100%;

  反对票0股, 占出席会议有表决权总数的0%;

  弃权票0股, 占出席会议有表决权总数的0%;

  6、孟庆文

  赞成票129,690,196股,占出席会议有表决权总数的100%;

  反对票0股, 占出席会议有表决权总数的0%;

  弃权票0股, 占出席会议有表决权总数的0%;

  7、焦念国

  赞成票129,690,196股,占出席会议有表决权总数的100%;

  反对票0股, 占出席会议有表决权总数的0%;

  弃权票0股, 占出席会议有表决权总数的0%;

  (二)监事会成员表决情况

  1、柴会新

  赞成票129,690,196股,占出席会议有表决权总数的100%;

  反对票0股, 占出席会议有表决权总数的0%;

  弃权票0股, 占出席会议有表决权总数的0%;

  2、朱庆虎

  赞成票129,690,196股,占出席会议有表决权总数的100%;

  反对票0股, 占出席会议有表决权总数的0%;

  弃权票0股, 占出席会议有表决权总数的0%;

  七、《关于集团公司对外担保延期的议案》

  赞成票128,710,237股,占出席会议有表决权总数的99.24%;

  反对票769,959股, 占出席会议有表决权总数的0.59%;

  弃权票 210,000股, 占出席会议有表决权总数的0.17%;

  八、《关于集团公司向金融机构申请2013年度授信额度的议案》。

  赞成票129,637,244股,占出席会议有表决权总数的99.96%;

  反对票0股, 占出席会议有表决权总数的0%;

  弃权票 52,952股, 占出席会议有表决权总数的0.04%。

  济南圣泉集团股份有限公司

  二〇一三年六月二十二日

  (本页无正文,为济南圣泉集团股份有限公司2012年度股东大会决议之董事之签字页)

  全体董事签字:

  唐一林 江成真 祝建勋

  唐路林 孟庆文 唐地源

  焦念国