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济南圣泉集团股份有限公司2011年度股东大会决议

2012-6-18 分享:

  济南圣泉集团股份有限公司2011年度股东大会于2012年6月28日在公司三楼多功能会议室召开,出席会议股东及合法授权代表共126人,代表股份129,417,944股,占公司总股本的50.26%,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,本次股东大会是由董事会召集召开,由公司董事长唐一林先生主持,经与会股东认真审议以记名投票方式逐项表决通过了以下议案,具体表决情况如下:

  一、《2011年度董事会工作报告》

  赞成票129,417,944股,占出席会议有表决权总数的100%;

  反对票0股, 占出席会议有表决权总数的0%;

  弃权票0股, 占出席会议有表决权总数的0%;

  二、《2011年度监事会工作报告》

  赞成票129,417,944股,占出席会议有表决权总数的100%;

  反对票0股, 占出席会议有表决权总数的0%;

  弃权票0股, 占出席会议有表决权总数的0%;

  三、《2011年度财务决算报告和2012年度财务预算报告》

  赞成票129,417,944股,占出席会议有表决权总数的100%;

  反对票0股, 占出席会议有表决权总数的0%;

  弃权票0股, 占出席会议有表决权总数的0%;

  四、《2011年度利润分配方案的议案》

  赞成票127,913,556股,占出席会议有表决权总数的98.84%;

  反对票1,412,580股, 占出席会议有表决权总数的1.09%;

  弃权票91,802股, 占出席会议有表决权总数的0.07%;

  五、《关于变更公司经营范围及修订公司章程的议案》

  赞成票129,417,944股,占出席会议有表决权总数的100%;

  反对票0股, 占出席会议有表决权总数的0%;

  弃权票0股, 占出席会议有表决权总数的0%;

  六、《关于续聘国富浩华会计师事务所有限公司为集团公司2012年度审计机构的议案》

  赞成票129,417,944股,占出席会议有表决权总数的100%;

  反对票0股, 占出席会议有表决权总数的0%;

  弃权票0股, 占出席会议有表决权总数的0%;

  七、《关于集团公司对外担保的议案》

  赞成票129,044,992股,占出席会议有表决权总数的99.71%;

  反对票52,952股, 占出席会议有表决权总数的0.04%;

  弃权票320,000股, 占出席会议有表决权总数的0.25%;

  特此决议。

  济南圣泉集团股份有限公司

  二〇一二年六月二十八日