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济南圣泉集团股份有限公司2014年度股东大会决议公告

2015-4-7 分享:

  一、会议召开和出席情况

  (一)会议召开情况

  1.会议召开时间:2015年3月31日

  2.会议召开地点:公司办公楼二楼会议室(章丘刁镇工业经济开发区)

  3.会议召开方式:现场

  4.会议召集人:董事会

  5.会议主持人:董事长、总裁唐一林先生

  6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

  公司关于召开本次股东大会的通知已于2015年3月11日在全国中小企业股份转让系统网站(http://www.neeq.cc)上发布,其中,通知发布的日期距本次股东大会的召开日期已达到20日。本次股东大会的召开时间、地点、表决议案与本次股东大会的通知发布的召开时间、地点、议案相符,本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律、法规和股份公司章程的规定。

  (二)会议出席情况

  出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共59人,持有表决权的股份100,681,832股,占公司股份总数的39.10%。

  二、议案审议情况

  (一)审议通过《2014年度董事会工作报告》

  1.议案内容

  2014年度,公司新产品、新技术不断推出,木质素系列新材料开始进入市场,前景广阔,“轻芯钢”新型系列材料广泛应用在高铁的通风管道,实现全面替代进口,为我国轨道交通等行业先进复合材料国产化迈出坚实一步,市场空间广阔。管理改革创新迈出重要一步,“划分最小核算单位”、“科研人员利润共享制”新机制推出带来效益与效率双向提升;SAP-ERP及配套集成OA系统成功切换上线,并且运行平稳。公司在全国中小企业股份转让系统成功挂牌,成为当时盈利能力最强的挂牌企业,迈出了资本市场的一大步。

  2.议案表决结果:

  同意股数100,681,832股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

  3.回避表决情况

  本议案不涉及关联交易事项,无股东需回避表决。

  (二)审议通过《2014年度监事会工作报告》

  1.议案内容

  2014年度,公司监事会共召开三次会议,对企业相关事务进行了认真审查,充分发挥了监事会的监督职能,切实保障了公司和股东利益,2014年度,监事会认为公司董事、经理和其它高级管理人员执行公司职务时没有违反法律法规、公司章程或损害公司利益的行为。

  2.议案表决结果:

  同意股数100,681,832股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

  3.回避表决情况

  本议案不涉及关联交易事项,无股东需回避表决。

  (三)审议通过《2014年度财务决算报告》

  1.议案内容

  2014年营业收入395,010.46万元,与上年增加35,374.11万元,增长9.84%;产品毛利率28.72%,比上年增长0.13%;利润总额37,204.10万元,比上年增长18.74%;归属于母公司所有者的净利润30,764.72万元,增长17.36%。

  2.议案表决结果:

  同意股数100,681,832股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

  3.回避表决情况

  本议案不涉及关联交易事项,无股东需回避表决。

  (四)审议通过《2014年度利润分配预案》

  1.议案内容

  鉴于公司目前正在进行定向增发事宜,发行方案中约定“公司在董事会决议日至股份认购股权登记日期间不会发生除权、除息情况”,因此,将利润分配推迟至定向增发完成后进行,具体分配方案另行召开董事会审议确定。

  2.议案表决结果:

  同意股数100,681,832股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

  3.回避表决情况

  本议案不涉及关联交易事项,无股东需回避表决。

  (五)审议通过《关于续聘2015年度审计机构的议案》

  1.议案内容

  同意继续聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为2015年度审计机构,聘用期一年,并授权董事会根据实际工作量确定其报酬事宜。

  2.议案表决结果:

  同意股数100,681,832股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

  3.回避表决情况

  本议案不涉及关联交易事项,无股东需回避表决。

  (六)审议通过《关于2014年年度报告的议案》

  1.议案内容

  同意公司已于2015年3月11日对外披露的《2014年年度报告》及其摘要。

  2.议案表决结果:

  同意股数100,681,832股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

  3.回避表决情况

  本议案不涉及关联交易事项,无股东需回避表决。

  三、律师见证情况

  律师事务所名称:山东百脉律师事务所

  律师姓名:滕培刚律师、郭玉光律师

  结论性意见:综上所述,本所律师认为,股份公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及股份公司章程的规定;召集人资格合法、有效;出席本次股东大会的人员资格合法、有效;本次股东大会的表决程序合法、有效;本次股东大会的表决结果合法、有效。

  四、备查文件目录

  (一)《济南圣泉集团股份有限公司2014年度股东大会决议》;

  (二)《关于济南圣泉集团股份有限公司2014年度股东大会法律意见书》。

  济南圣泉集团股份有限公司

  董事

2015年4月2日