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济南圣泉集团股份有限公司2015年第三次临时股东大会决议公告

2015-7-11 分享:

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

  一、会议召开和出席情况

  (一)会议召开情况

  1.会议召开时间:2015年7月9日

  2.会议召开地点:公司办公楼二楼会议室(章丘刁镇工业经济开发区)。

  3.会议召开方式:现场

  4.会议召集人:董事会

  5.会议主持人:董事长、总裁唐一林先生

  6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

  公司关于召开本次股东大会的通知已于2015年6月24日在全国中小企业股份转让系统网站(http://www.neeq.cc)上发布,其中,通知发布的日期距本次股东大会的召开日期已达到15日。本次股东大会的召开时间、地点、表决议案与本次股东大会的通知发布的召开时间、地点、议案相符,本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律、法规和股份公司章程的规定。

  (二)会议出席情况

  出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共70人,持有表决权的股份118,040,398股,占公司股份总数的36.67%。

  二、议案审议情况

  (一)审议通过《2014年度利润分配预案》

  1.议案内容

  以公司定向增发后总股本321,858,400股为基数,向全体股东每10股派1.50元人民币现金(含税),共派发现金红利48,278,760元,剩余可供分配利润结转以后年度分配。授权董事会全权办理本次权益分派一切相关事宜。

  2.议案表决结果:

  同意股数118,040,398股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

  3.回避表决情况

  本议案无股东涉及关联交易事项,无需回避表决。

  (二)审议通过《关于资本公积金转增股本的预案》

  1.议案内容

  以定向增发后总股本321,858,400股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增10股(全部以公司股票发行溢价所形成的资本公积转增,不需要纳税),共计转增321,858,400股,转增后公司的总股本将增加至643,716,800股。授权董事会全权办理本次资本公积金转增股本、修订公司章程及工商变更登记等一切相关事宜。

  2.议案表决结果:

  同意股数118,040,398股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

  3.回避表决情况

  本议案无股东涉及关联交易事项,无需回避表决。

  (三)审议通过《关于变更公司名称的议案》

  1.议案内容

  根据公司发展战略,结合公司实际经营和发展的需要,同意将公司名称由“济南圣泉集团股份有限公司”变更为“圣泉新材料(集团)股份有限公司”。最终名称以工商行政管理部门核准登记为准。授权董事会全权办理本次公司更名、修订公司章程、工商变更登记及全国中小企业股份转让系统名称变更等一切相关事宜。

  2.议案表决结果:

  同意股数118,040,398股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

  3.回避表决情况

  本议案无股东涉及关联交易事项,无需回避表决。

  (四)审议通过《关于修订公司章程的议案》

  1.议案内容

  根据公司法和公司章程的相关规定,为满足企业发展需要,同意对公司章程部分条款进行修订,具体内容如下:

  原公司章程“第二十条 公司根据经营和发展的需要,依照法律、法规的规定,经股东大会分别作出决议,可以采用下列方式增加资本:

  (一)公开发行股份;

  (二)非公开发行股份;

  (三)向现有股东派送红股;

  (四)以公积金转增股本;

  (五)法律、行政法规规定的其他方式。”

  现修订为:“第二十条 公司根据经营和发展的需要,依照法律、法规的规定,经股东大会分别作出决议,可以采用下列方式增加资本:

  (一)公开发行股份;

  (二)非公开发行股份;

  (三)向现有股东派送红股;

  (四)以公积金转增股本;

  (五)法律、行政法规规定的其他方式。

  公司公开或非公开发行股份的,公司现有股东不享有优先认购权。”

  授权董事会全权办理本次修订公司章程及工商变更登记等一切相关事宜。

  2.议案表决结果:

  同意股数117,984,524股,占本次股东大会有表决权股份总数的99.95%;反对股数55,874股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.05%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

  3.回避表决情况

  本议案无股东涉及关联交易事项,无需回避表决。

  三、备查文件目录

  (一)《济南圣泉集团股份有限公司2015年第三次临时股东大会决议》。

  济南圣泉集团股份有限公司

  董事会

  2015年7月10日