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济南圣泉集团股份有限公司关于召开2018 年第一次临时股东大会通知公告

2018-7-28 分享:

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

  一、会议召开基本情况

  (一)股东大会届次

  本次会议为2018 年第一次临时股东大会。

  (二)召集人

  本次股东大会的召集人为公司董事会。

  (三)会议召开的合法性、合规性

  本次股东大会召开符合公司法和公司章程的相关规定。

  (四)会议召开日期和时间

  本次会议召开时间:2018 年8 月21 日10 时00 分。

  预计会期0.5 天。

  现场投票

  (五)会议召开方式

  本次会议采用现场方式召开。

  无

  (六)出席对象

  1. 股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为2018 年8 月15 日,股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

  2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

  (七)会议地点

  公司办公楼二楼会议室(章丘区刁镇工业经济开发区)。

  二、会议审议事项

  (一)审议《关于终止2017 年年度权益分派的议案》

  基于全国中小企业股份转让系统对定向发行新增股份登记及权益分派所需的办理时限要求,预计2018 年7 月29 日前无法完成2017年度权益分派,故请求终止2017 年年度权益分派。

  (二)审议《关于2018 年半年度权益分派的预案》

  公司2018 年半年度权益分派预案为:以权益分派实施时股权登记日的总股数为基数,以未分配利润向全体股东每10 股派发现金红利2.00 元(含税),剩余可供分配利润结转以后年度分配。本次权益分派计划于定向发行新增股份完成股份登记后进行。

  三、会议登记方法

  (一)登记方式

  (1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证;

  (2)由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、有委托人亲笔签署的授权委托书(授权委托书请见附件)、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证;

  (3)由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证;

  (4)法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书(授权委托书请见附件)、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证;

  (5)异地股东可采用信函或传真的方式登记(不接受电话登记),股东请仔细填写《股东参会登记表》(格式附后),以便登记确认。来信请寄:济南圣泉集团股份有限公司证券部(章丘市刁镇工业经济开发区),邮编:250204(信封请注明“股东大会”字样)。

  (二)登记时间:出席会议的股东和股东代理人须携带相关证件原件于2018 年8 月21 日(星期二)上午9:30 前到会场办理登记手续。

  (三)登记地点:地址:济南圣泉集团股份有限公司证券部(章丘市刁镇工业经济开发区)

  四、其他

  (一)会议联系方式: 联系电话: 0531-83501353 ; 传真:0531-83443018 ;联系人:巩同生

  (二)会议费用:本次股东大会会期半天,参会股东住宿、交通等费用自理。

  五、备查文件目录

  《济南圣泉集团股份有限公司第七届董事会第十四次会议决议》

  济南圣泉集团股份有限公司

  董事会

  2018 年7 月27 日

  附件:

  股东参会登记表

姓名: 居民身份证号码:
股东账号: 持股数:
联系电话: 电子邮箱:
联系地址: 邮编:

  授权委托书

  兹全权委托 先生/女士代表本人出席济南圣泉集团股份有限公司2018年第一次临时股东大会,并代表本人行使表决权。表决指示:

议案
序号
议案内容 表决意见
同意 反对 弃权
1 审议《关于终止2017年年度权益分派的议案》      
2 审议《关于2018年半年度权益分派的预案》      

 

  委托股东姓名及签章: 身份证或营业执照号码:

  委托股东持股数: 委托人股票账号:

  受托人签名: 受托人身份证号码:

  委托日期: